• 中华人民共和国反洗钱法 2024-11-08

• 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》 2020-04-16

• 中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知 2020-04-16

• 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知 2020-04-16

• 《金融机构反洗钱规定》 2020-04-16

• 关于印发《保险业反洗钱工作管理办法》的通知 2020-04-16

• 关于加强保险业反洗钱工作的通知 2020-04-16

• 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 2020-04-16

• 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 2020-04-16

• 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》 2019-12-20